El exnovio de Vicky Xipolitakis, Leandro David “Lelo” Pérez, quedó procesado junto a otros tres implicados en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la ciudad de Rosario.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°3 de esa ciudad y también alcanzó a su hijo Agustín, su socio Marcelo Malatesta y el expolicía Maximiliano Novillo.
Los cuatro están acusados de haber participado de un esquema destinado a darle apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito.
La investigación empezó a tomar forma a partir de un análisis patrimonial ordenado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El objetivo inicial era determinar si existía correspondencia entre los bienes, los ingresos declarados y la capacidad económica de un grupo integrado por empresarios y personas vinculadas a la Policía de Santa Fe.
El relevamiento encendió las alarmas. A partir de allí, la investigación avanzó sobre documentación comercial, propiedades e intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia.
Según la hipótesis de los investigadores, el mecanismo consistía en hacer ingresar dinero presuntamente obtenido del narcotráfico al circuito económico formal.
Para eso, los fondos habrían sido canalizados a través de distintos emprendimientos y operaciones comerciales. Entre ellos aparecen agencias de venta de autos, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros negocios, que habrían funcionado como vehículos para intentar justificar el origen del dinero.
La maniobra, de acuerdo con la acusación, permitía transformar fondos de procedencia presuntamente ilegal en activos y movimientos comerciales que aparentaban tener un origen legítimo.
El procesamiento representa un nuevo avance en una causa que busca determinar no solo cómo se habría realizado el circuito financiero, sino también cuánto dinero habría sido lavado, cuál era su origen concreto y qué otras personas podrían haber intervenido.
